| |
Дата розміщення: 17.04.2020
Інформація про органи управління
| Орган управління |
Структура |
Персональний склад |
| 1 |
2 |
3 |
| Загальнi збори акцiонерiв | Вiдповiдно до п 7.2.1. Статуту Емiтента Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом управлiння Товариства. Вони можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради законом або Статутом Товариства та при цьому не включенi Наглядовою радою в порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв. | Вiдповiдно до 7.2.14. Статуту Емiтента у Загальних зборах акцiонерiв Товариства можуть брати участь особи, включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на таку участь, складеному у встановленому законодавством про депозитарну систему України порядку, або їх представники.
Вносити змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства, пiсля його складення заборонено. | | Наглядова рада | Вiдповiдно до п.7.3.1. Статуту Емiтента Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством, здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Директора i керується в своїй дiяльностi Положенням про Наглядову раду.
Кiлькiсний склад Наглядової ради - 3 особи, з них акцiонери - 2 особи, представники акцiонерiв - 1 особа, незалежнi члени вiдсутнi.
Комiтети у складi Наглядової ради Емiтента не утворювались. | Рiчними Загальними зборами акцiонерiв 09 квiтня 2019 року (протокол № 6) було припинено повноваження членiв Наглядової ради Товариства, обраних Загальними зборами акцiонерiв 19.04.2016, а саме: Голови Наглядової ради Товариства Науменко Юлiї Юрiївни, членiв Наглядової ради Товариства Яковлевої Дiани Валентинiвни, Голубової Оксани Михайлiвни.
До складу Наглядової ради Товариства рiчними Загальними зборами акцiонерiв 09.04.2019 (протокол № 6) було обрано: Науменко Юлiю Юрiївну, Голубову Оксану Михайлiвну, Яковлеву Дiану Валентинiвну. На засiданнi Наглядової ради 09.04.2019 Головою Наглядової ради обрано Науменко Юлiю Юрiївну.
Товариством з членами Наглядової ради укладено безоплатнi цивiльно-правовi договори. | | Одноосiбний виконавчий орган - Директор | Вiдповiдно до 7.4.1. Статуту Емiтента Директор Товариства є одноосiбним виконавчим органом, який в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством, здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. | Виконавчим органом ПрАТ "Комплекс "Любецький" є Директор. Рiшенням Наглядової ради 21.05.2013 обрано безстроково директора Касьяненка Вячеслава Володимировича згiдно зi Статутом. Особа не володiє акцiями Товариства. Протягом звiтного перiоду Директор не змiнювався. |
|
Телефон: 
e-mail: